بزرگترین نشت اطلاعات مالی و افشای حساب‌های برون مرزی برخی از رهبران جهان

منابع انگلیسی شامگاه یکشنبه از بزرگ‌ترین نشت اطلاعات مالی که آشکارکننده حساب‌های پنهان برون‌مرزی برخی از رهبران سیاسی و ثروتمندان جهان است، خبر دادند.

به گزارش ایرنا، این منابع از جمله شبکه اسکای نیوز و روزنامه گاردین عنوان کردندکه این نشت اطلاعات مالی که ادعا می‌شود بزرگ‌ترین در نوع خود در تاریخ شمرده می‌شود، به دنبال درز 11.5میلیون سند محرمانه شرکت بزرگ حقوقی پانامایی «موساک فونسکا» (Mossack Fonseca) به بیرون صورت می‌گیرد.

به گفته اسکای نیوز، این اسناد که به دست شمار زیادی از سازمان‌های خبری سراسر اروپا رسیده است، نشان می‌دهد که چگونه برخی از افراد قدرتمند و ثروتمند جهان از این حساب‌های برون‌مرزی و پناهگاه‌های مالیاتی برای پنهان کردن دارایی‌شان استفاده می‌کرده‌اند. اسکای نیوز افزود: سندهای یاد شده که به «اوراق پانامایی» مشهور شده، همچنین نشانگر آن است که چگونه شرکت حقوقی «موساک فونسکا» به این افراد مشهور، ثروتمند و قدرتمند جهان و شرکت‌های آنها در زمینه پولشویی، دور زدن تحریم‌ها و فرار مالیاتی کمک می‌کرده است. 

به گزارش اسکای نیوز در میان این افراد نام سه نماینده پیشین پارلمانی حزب محافظه کار و نام شش نفر دیگر از نمایندگان مجلس اعیان انگلیس دیده می‌شود. اسکای نیوز افزود: علاوه بر این نمایندگان پارلمان، شماری از کمک‌کنندگان مالی به احزاب سیاسی انگلیس نیز دارای حساب‌های برون مرزی بوده‌اند. به گزارش اسکای نیوز، در میان 143 سیاستمداری که دارای این حساب‌های برون‌مرزی بوده‌اند، نام 12 تن از رهبران سیاسی (در سطح ملی) جهان به چشم می‌خورد. 

این شبکه خبری گفت: برخی از این رهبران سیاسی از طریق اعضای خانواده یا شرکای نزدیک‌شان به این حساب‌ها دسترسی داشته‌اند. اسکای نیوز افزود: در میان این رهبران سیاسی می‌توان به نام‌های نواز شریف نخست‌وزیر پاکستان، ایاد علاوی نخست‌وزیر پیشین عراق و معاون رئیس‌جمهور این کشور، پترو پروشنکو رئیس‌جمهور اوکراین، علا مبارک پسر حسنی مبارک رئیس‌جمهور پیشین مصر و زیگموندور گونلاگسون نخست‌وزیر ایسلند اشاره کرد. 

به گزارش اسکای نیوز، براساس اسناد یاد شده، خانواده حداقل هشت نفر از اعضای پولیت بورو (کادر رهبری حزب حاکم‌ کمونیست چین) دارای حساب‌های برون مرزی مخفی هستند. اسکای نیوز افزود: 23 تن از کسانی که به دلیل حمایت از رژیم‌های کره شمالی، زیمبابوه، روسیه و سوریه مورد تحریم‌های بین‌المللی قرار داشته‌اند از مشتریان شرکت حقوقی «موساک فونسکا» بوده‌اند و شرکت‌های آنها به دلایل مختلف (برای فرار مالیاتی، پولشویی یا دور زدن تحریم‌ها) در «سی شل»، جزایر ویرجین انگلیس، پاناما و دیگر حوزه‌های قضایی به ثبت رسیده‌اند.

روزنامه گاردین نیز نوشت: اسناد یاد شده همچنین موید آن است که میلیاردها دلار از طریق بانک روسیه که تحت تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا است، پولشویی شده ‌است و دنباله این مسئله نیز به ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه می‌رسد. این روزنامه افزود: بخشی از اسناد فاش شده از شرکت حقوقی «موساک فونسکا» که در سال 1977 میلادی تاسیس شده، جدید بوده و به سال گذشته میلادی برمی‌گردند.

گاردین نوشت: حدود 370 خبرنگار از یکصد سازمان خبری در 80 کشور جهان، برای تجزیه و تحلیل اسناد این شرکت حقوقی پانامایی و اعتبارسنجی آنها کار کرده‌اند. به نوشته این روزنامه، این اسناد را روزنامه آلمانی «زوددویچه سایتونگ» به دست آورده و آنها را در اختیار «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ)» قرار داده است.

«جرارد رایل»، رئیس کنسرسیوم روزنامه‌نگاران تحقیقی در این خصوص گفته است که این اسناد حاوی فعالیت روزانه شرکت موساک فونسکا در 40 سال گذشته است. وی عنوان کرد: «گمان می‌کنم با توجه به گستردگی این اسناد، لو رفتن آنها احتمالا بزرگ‌ترین ضربه به فعالیت‌های پناهگاه‌های مالیاتی جهان باشد.»

در همین حال به گزارش منابع انگلیسی، «موساک فونسکا» ادعا کرده که همیشه برای آنکه مطمئن شود شرکت‌هایی که طرف همکاری‌اش هستند در پولشویی، فرار مالیاتی، حمایت مالی تروریسم و سایر اقدام‌های غیرقانونی دست ندارند، براساس پروتکل‌های بین‌المللی عمل کرده است. این شرکت عنوان کرده که کاملا در چارچوب روال تعیین شده عمل می‌کرده و از اینکه از خدمات آن سوء استفاده می‌شده متاسف است.

این شرکت گفته است: «40 سال است که موساک فونسکا فارغ از هرگونه نقصی در کشور خودمان و دیگر حوزه‌های فعالیت‌مان مشغول کار بوده. شرکت ما هرگز متهم به ارتباط با موارد غیرقانونی نبوده است.»