مالتا فایل (Malta Files)، تحقیقاتی روی بال های بهشت مالیاتی

ثروتمندان طماع پول های خود را در کشور هایی مخفی می کنند که از پرداخت مالیات معاف باشند. در این کشور ها معمولا به فعالیت های تجاری، مالیاتی تعلق نمی گیرد یا فقط جنبه ای ظاهری دارد. گریزگاه مالیاتی یا بهشت مالیاتی به کشور، ایالت یا منطقه ای گفته می شود که با داشتن حساب های بانکی و شرکت، سرمایه گذاران معاف از مالیات بوده یا اینکه مالیات بسیار اندکی پرداخت می کنند.

بهشت های مالیاتی معمولا کشورهای بسیار کوچکی هستند که منابع طبیعی و صنعتی اندکی دارند و از این طریق، اقدام به جذب سرمایه گذاران و رونق فعالیت های اقتصادی در کشورشان می کنند. 13روزنامه، طرح های بهینه سازی و فرار از پرداخت مالیات را در این جزیره کوچک از بین 430 هزار نفر جمعیت بررسی کردند. با توجه به اعلام رسانه ها این کشور محروم از 2 میلیارد یورو درآمد مالیات در سال است.

بعد از پرونده های  LuxLeaks و اسناد پاناما در اینجا پرونده Malta Files را می بینیم. 13روزنامه گروه بندی در شبکه های رسانه ای مؤسسه تحقیقاتی اروپا  (EIC) را منتشر کردند و از جمعه به مدت دو هفته نتایج کار روی بیش از 150 هزار سند محرمانه آشکار شد.

نتایج به دست آمده نشان دهنده اسنادی از این پناهگاه مالیاتی کمتر شناخته شده بود که به وسیله Mediapart اعلام شد. این سایت اعلام کرده که این جزیره کوچک با 430 هزار نفر جمعیت، محروم از 2میلیارد یورو درآمد به خاطر فرار های مالیاتی است.

دولت مالت در پی انتشار این مقالات به وسیله سخنگوی وزارت اقتصاد گفت که برچسب پناهگاه مالیاتی را تکذیب کرد و گفت که این کشور به هیچ وجه و هیچ وقت پناهگاه مالیاتی برای افرادی که می خواهند فرار مالیاتی کنند نیست.

قایق بادبانی کارفرمایان فرانسوی

با توجه به گزارشاتMediapart، تحقیقات مربوط به «بهینه سازی و فرار از پرداخت مالیات، پولشویی و فساد» و براساس «لیست افراد و نهاد های درگیر» توانسته اند 53.247 شرکت را در مالت آشکار سازی کنند. Mediapart  می گوید که در میان این شرکت های ثبت شده در مالت رهبران کسب و کار های بزرگ و شرکت های چندملیتی مانند Bouygues، Total، BASF و Ikea همچنین بانک هایی مانند Reyl et JP Morgan نیز دیده می شوند.

به گزارش این سایت، کارفرمایان فرانسوی قایق بادبانی را در این جزیره به آب انداخته اند و با روشی به نام مالیات جذاب و به نفع فعالیت های اجتماعی مانند کاهش هزینه خدمه از مالیات این قایق فرار کرده اند.

در میان نام های اعلام شده می توان به Jean-François Decaux مالک  (JC Decaux)، موریس ریکی مالک  (Akka Technologies)، خاویر نیل مالک  (Iliad-Free)، هوبرت مارتینی مالک  (cofondateur d'Altran)، اولیویر برتراند مالک  (groupe Bertrand) و استفان کوربیت مالک  (Lov Group) که هیچ پاسخی به سوالات نداده اند اشاره کرد.

18 شرکت وابسته به لوفت هانزا

علاوه بر سایتMediapart، هفته نامه اشپیگل آلمان، روزنامه اکسپرسو پرتغالی، ال موندو اسپانیایی، اسپرسو ایتالیایی، لو سوار بلژیکی، پولیتیکن دانمارکی و مالت تودی مالتی و همچنین رسانه آنلاین رومانیایی بلک سی در میان رسانه هایی هستند که این موضوع را بررسی کردند.

با توجه به تحقیقات هفته نامه اشپیگل آلمان، چندین گروه آلمانی شرکت های خود را در مالت ثبت کرده اند که از آن جمله می توان به بی ام و، BASF، دویچه بانک، پوما، Merck، بوش، راین متال اشاره کرد. با توجه به گفته های هفته نامه آلمانی اشپیگل، شرکت لوفت هانزا غول هواپیمایی دنیا 18 شعبه در کشور مالت دارد و می نویسد که این شرکت صندوق بازنشستگی خود را در این کشور مستقر کرده است.

این شرکت در تماسی با هفته نامه اشپیگل اعلام کرده است که حضور همه شعبه های لوفت هانزا در کشور مالت قانونی بوده و همچنین اعلام کرده که با توجه به قانون این کشور مالیات خود را پرداخت کرده است.

ایتالیا، کشور بیشترین شرکت ها

علاوه بر این، وزیر اقتصاد دولت منطقه ای، در 10 مه اعلام کرده است که دولت وی به بررسی نزدیک به 2هزار شرکت شبح در این جزیره اقدام کرده است که نتایج این بررسی ها منجر به شناخت برخی شرکت های بزرگ که به گروه های بزرگ آلمانی ختم می شود شده است که این شرکت ها مشکوک به تقلب هستند.

با توجه به روزنامه اسپرسو، ایتالیا با حدود 8 هزار پرونده در Malta Files بیشترین حضور را داراست، این شرکت های مالتی توسط سهامداران ایتالیایی کنترل می شوند. این تحقیقات توسط 49 روزنامه نگار مستقر در 16 کشور به مدت چهار ماه صورت گرفته است که نتایج تحقیقات آنها در مدت دو هفته آشکار شده است.